第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

發布時(shí)間(jiān)：2012-03-23 點擊()

北京天一衆合科技(jì)股份有(yǒu)限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證公告內(nèi)容的真實、準确、完整，沒有(yǒu)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。

一、 會(huì)議召開(kāi)情況

北京天一衆合科技(jì)股份有(yǒu)限公司(下稱"公司")第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012 年3 月22 日10:00 在公司三層會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通(tōng)知于 2012 年3 月19 日以通(tōng)訊方式發出，公司第一屆當選董事付屹東、周春舉、梁松、劉海斌、孫戈共5 人(rén)出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》和(hé)《北京天一衆合科技(jì)股份有(yǒu)限公司章程》的規定。

二、 會(huì)議表決情況

出席會(huì)議的董事對列入本次會(huì)議議程的事項進行(xíng)了認真審議，審議通(tōng)過了下列事項：

1、同意本公司向華夏銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司北京中關村支行(xíng)申請(qǐng)流

動資金貸款伍佰萬元整，期限為(wèi)壹年，由法定代表人(rén)付屹東及其配偶

李繼婷同時(shí)提供個(gè)人(rén)無限連帶責任保證，貸款采取受托支付方式。本

議案公司董事付屹東作(zuò)為(wèi)關聯董事回避表決

本議案表決結果：贊成4 票(piào)，反對0 票(piào)，棄權 0 票(piào)。

2、同意将本公司兩個(gè)計(jì)算(suàn)機軟件著作(zuò)權為(wèi)上(shàng)述貸款質押，計(jì)算(suàn)

機軟件著作(zuò)權分别為(wèi)：

⑴ 天一衆合DTVMS 危化品運輸車(chē)輛(liàng)管理(lǐ)系統軟件[簡稱：危化品證券代碼：430089 證券簡稱：天一衆合 公告編号：2012-08車(chē)輛(liàng)管理(lǐ)系統軟件]V1.0，登記号：2011SR060138;

⑵ 天一衆合PMS 公園感知管理(lǐ)系統軟件[簡稱：公園感知管理(lǐ)系統軟件]V1.0，登記号：2011SR060199。

本議案表決結果：贊成5票(piào)，反對0票(piào)，棄權0票(piào)。

三、備查文件

經與會(huì)董事簽字确認的董事會(huì)決議。

特此公告。

北京天一衆合科技(jì)股份有(yǒu)限公司

董事會(huì)

二〇一二年三月二十二日